У Сінгапурі за відмивання $2,2 млрд від нелегального гемблінгу дали 13 місяців в’язниці
Ще у серпні 2023-го року поліція Сінгапуру заарештувала 10 іноземних громадян, які підозрювалися у відмиванні доходів від нелегальної гемблінг-діяльності. Нині перший з них, крім конфіскації та штрафу, отримав покарання у вигляді 13-ти місяців у в’язниці.
Під час операції поліція вилучила активи на декілька мільярдів доларів, зокрема розкішні автомобілі, годинники, готівку, ювелірні прикраси, нерухомість, сумки та пляшки з вином.
Серед заарештованих виявився і Су Веньцян, якому місцеві правоохоронні органи висунули звинувачення в 11-ти злочинах, включно з відмиванням грошей та підробкою документів.
Розслідування показало, що Веньцян був пов’язаний із нелегальним оператором азартних ігор на Філіппінах, який працював на території південно-східної Азії – в основному у Китаї та Сінгапурі.
Нагадаємо, що уряд іншої азійської держави, Макао, запропонував ув’язнення на термін від одного до п’яти років для тих, хто буде визнаний винним у видачі «незаконних кредитів для азартних ігор».
Жінка хотіла приховати $1,3 млн виграшу, але суд віддав усі гроші її чоловіку
У Казахстані планують суворо посилити закони щодо гемблінгу та стягувати аліменти з виграшів
Сповіщення про нові публікації цього автора будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»
Сповіщення про нові прогнози цього експерта будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»
Це означає, що ви більше не будете отримувати сповіщення про нові вебінари на вашу електронну адресу електронної пошти.
Це означає, що ви перестанете отримувати сповіщення про нові відповіді цього експерта на вашу електронну адресу