Казахстан підозрюється у фінансових злочинах в онлайн-гемблінгу
FATF
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей опублікувала список із 20 країн, які підозрюються у фінансових злочинах в онлайн-гемблінгу. Рішення ухвалили на засіданні FATF у Парижі.
До списку потрапив Казахстан. FATF звернула увагу на активне зростання використання віртуальних валют в онлайн-гемблінгу та випадки маніпуляцій зі ставками на спорт.
Казахстан та інші країни взяті на моніторинг організації. Найближчим часом група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням контролюватиме всі великі транзакції, звертаючи увагу на підозрілу активність.
FATF є міжурядовою організацією, заснованою членами G7. Організація розробляє стандарти по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в різних галузях економіки.
Ознайомитися з актуальними прогнозами на сьогодні від експертів можна у нашій рубриці.
Юристка пояснила, чому в Україні процвітає нелегальний гральний бізнес
У Грузії підвищать податки на гемблінг через «катастрофічне зростання інтересу до ставок»
Сповіщення про нові публікації цього автора будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»
Сповіщення про нові прогнози цього експерта будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»
Це означає, що ви більше не будете отримувати сповіщення про нові вебінари на вашу електронну адресу електронної пошти.
Це означає, що ви перестанете отримувати сповіщення про нові відповіді цього експерта на вашу електронну адресу