Задля протидії відмиванню коштів: Нацрегулятор розпочав співпрацю з Держфінмоніторингом

Підписи під угодою про співпрацю поставити голова Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий та очільник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. 

Як повідомляє КРАІЛ, головна мета, яку ставлять перед собою сторони, – це налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

«Беручи до уваги виклики сьогодення, які стоять перед Держфінмоніторингом та КРАІЛ, підписання вказаної Угоди є важливою передумовою дієвого та плідного співробітництва в контексті поглиблення практичної співпраці між відомствами», – йдеться у заяві регуляторного органу. 

Про що конкретно було домовлено? 

1. Здійснення обміну досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;
2. Здійснення обміну статистичними та довідковими матеріалами, методичними рекомендаціями і відомостями, що становлять взаємний інтерес;
3. Здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, відповідно до компетенції сторін.

Не виключено, що співробітництво не обмежуватиметься зазначеними пунктами, заявили в КРАІЛ. 

Тиждень тому Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей підписала меморандум про взаємодію у сфері кібербезпеки та кіберзахисту з іншим державним органом – Службою спеціального зв’язку та захисту інформації. 

Як інформував «Рейтинг Букмекерів», сьогодні Кабмін визначився, куди будуть спрямовані кошти від продажу гемблінг-ліцензій – зокрема букмекери фінансуватимуть спорт.

Рудий: «Легалізація азартних ігор – новий поштовх для економічного розвитку України»

Нацрегулятор не розглядав заяви БК Parimatch на отримання ліцензій: чому так сталося?