Поймай меня, если сможешь. Топ-10 конфликтов БК и правоохранителей

Букмекеры нередко привлекают внимание правоохранительных структур

Пост-СССР

1) «Марафон»

В прошлом один из крупнейших операторов букмекерского рынка России (нынче — только в онлайне) дважды за минувшие несколько лет попадал в криминальные хроники. Причем оба случая в итоге закончились «пшиком». В 2012 году Главное управление МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело против букмекера, обвинив компанию в обмане клиентов. Дело касалось информации о футбольном матче между пермским «Амкаром» и махачкалинским «Анжи» в рамках Премьер-лиги. По мнению аналитиков «Марафона», игра из-за атипично гигантских сумм, что были поставлены на победу дагестанского клуба, носила крайне подозрительный характер и заставляла сомневаться в ее честности.

По неподтвержденным данным, команда «фас» в отношении букмекера была дана в краевом полицейском главке после того, как к одному из местных высоких чинов обратился друг, считавшийся покровителем «Амкара». В итоге скандал быстро сошел на нет, дело своего развития не получило. Как, впрочем, и уголовное преследование в 2013 году бывшего тогда одним из топ-менеджеров «Марафона» Николая Петрова. Последний обвинялся в распространении и продаже анаболических стероидов.

2) «Ф.О.Н.»

В 2014 году городская прокуратура Москвы открыла уголовное производство в отношении букмекерского оператора «Ф.О.Н.». Компанию обвинили в организации в интернете ресурса по адресу www.fonbet.com, на котором игроки из России могли в режиме онлайн (что, как известно, в РФ законодательно запрещено) делать ставки на исход спортивных событий. В центральном офисе «Ф.О.Н.» сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России был проведен многочасовой обыск. Были конфискованы документы и около 7 миллионов рублей. В ходе расследования ежедневный доход бизнеса был оценен в 50 миллионов рублей. «Злые языки» связывали этот «наезд» с происками конкурентов. Догадайтесь с одного раза, чем в итоге завершилось это уголовное дело, о котором в августе 2013 года написали почти все крупные федеральные газеты? Все верно, было тихо-мирно «спущено на тормозах».

«ФОН» подвергался обыскам в 2014 году

3) «Фаворит»

Все последние шесть лет, что букмекерский бизнес находится в Украине под запретом, руководители местных БК проявляли чудеса тактической гибкости, дабы их бизнес мог существовать в тех или иных формах. Яркий пример проблем украинских (несуществующих, конечно же) букмекеров с местной милицией – опубликованное пару лет назад письмо авторства якобы владельца БК «Фаворит» Андрея Матюхи. Хакеры одной из группировок выложили тогда в свободном доступе большой массив личной переписки некоторых экс-депутатов Верховной Рады Украины от бывшей «Партии регионов». В числе прочего там оказалось и входящее письмо с адреса [email protected] (ныне недействительного), который якобы принадлежал г-ну Матюхе. В нем излагались просьбы о помощи. Несколько эпизодов из текста письма достойны прямого цитирования:

«…На сегодня букмекерская компания имеет около 900 пунктов по приему ставок во всех областях Украины. Нелегальный статус бизнеса и связанные с ним постоянные проверки, возбуждаемые уголовные дела и проводимые по ним следственные действия, вывоз техники как вещественных доказательств, долгое простаивание закрытых пунктов, негативная реакция со стороны клиентов и персонала – все это вносит большой дисбаланс в работу компании…

…Естественно, что на местах во всех регионах компания сотрудничает с разными контролирующими органами из МВД, прежде всего с сотрудниками УБЭП, в некоторых случаях с сотрудниками УБОП и по борьбе с киберпреступностью. Кроме МВД, к сотрудничеству иногда привлекаются прокуратура и налоговая милиция. Объем ежемесячных платежей по Украине составляет сейчас примерно $ 150 000, но это не дает никакой гарантии более-менее стабильной работы…

…В случае если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить объем ежемесячных платежей до $ 200 000. В случае положительного решения о централизованном сотрудничестве нам будут необходимы один-два человека, которым мы можем звонить 24 часа в сутки в случае возникновения проблем в любом регионе, и эти сотрудники гарантированно должны снимать проблему по линии МВД. Пока бизнес не будет легализован, проблемы могут возникать всегда и везде. Также нам нужна будет помощь по следствию, чтобы закрыть уже имеющиеся проблемы в регионах и вернуть нам изъятую технику и другие материальные ценности. Если удастся с помощью сотрудничества с МВД создать проблемы и по-настоящему закрыть наших конкурентов (а не прикрыть на несколько дней), мы готовы дополнительно платить $ 50 000 – 100 000…».

Конечно же, подлинность этого письма так никогда никем и не была подтверждена.

В 2014 году обыски проводились и в казахском «Олимпе»

4) «Олимп»

Самая популярная букмекерская компания Казахстана в своей стране давно наладила максимально эффективные каналы коммуникации как с высокопоставленными госчиновниками, так и с милицейским руководством. Но и здесь порой случаются «сбои в работе». Так, в 2014 году Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы провел, как было сказано в пресс-релизе правоохранителей, оперативную разработку деятельности этой БК. В центральном офисе «Олимпа» был проведен обыск, изъяты жесткие диски компьютеров и бухгалтерская отчетность. Руководство «Олимпа» оперативно выступило с опровержением обвинений в неуплате налогов. Дело, что неудивительно, позднее было закрыто в тиши кабинетов и без следа.

ООО «Пари-Матч» подозревают в связи с www.parimatch.com

5) «Пари-Матч»

Ситуация вокруг одного из топовых букмекеров всего постсоветского пространства в настоящий момент находится в стадии активного развития: предположительно учредителям ООО «Пари-Матч» инкриминируют организацию нелегального игорного бизнеса в интернете под торговым знаком «Пари-Матч» на сайте www.parimatch.com. Чем все закончится, сказать действительно сложно. Поэтому мы и поставили этот скандал в самый низ нашего «околокриминального» топа. Наблюдая за столкновением интересов «Пари-Матч» и анонимных конкурентов компании, а также активностью силовиков (обыски у неназванных руководителей, изъятие компьютерной техники), несложно провести логическую цепочку между этим интересом правоохранителей и недавней публичной активизацией «Пари-Матч» в Украине. Компания выступила генеральным спонсором состоявшейся в октябре в Киеве международной игорной конференции Game ON, баннерами с логотипом «Пари-Матч» был увешан зал отеля Hilton, где проходил ивент… Можно предположить, что кому-то в правоохранительных структурах не захотелось безучастно наблюдать за этим.

Эйром до сих пор интересуются американские власти

Дальнее зарубежье

6) Bodog

Офис прокурора американского штата Мэриленд до сих пор регулярно выпускает медиа-релизы, в которых обновляет информацию о разыскиваемом за организацию незаконного игорного бизнеса и отмывание денег Кельвине Эйре. В начале 2012 года Эйр, отец-основатель онлайн-букмекера Bodog, который позднее разросся до целой игорной империи, был объявлен властями США в федеральный розыск. В вину ловкому бизнесмену вменялось получение прибыли на сумму более $100 млн от «черных» и неучтенных фискальными органами трансферных банковских операций с деньгами клиентов-игроков. Так что вот уже несколько лет гражданин Канады Эйр не показывается в США – ведь там его могут лишить возможности купаться в роскоши и публично сорить пачками долларов.

Между прочим, все ухищрения американских правоохранителей по закрытию официального сайта Bodog до сих пор не увенчались успехом. Если старый домен www.bodog.com действительно не функционирует, то, например, по адресу www.bodog.eu и сегодня работает онлайн-букмекер. Принадлежит ли он структурам Эйра или просто использует выкупленное «раскрученное» имя – не суть важно. Главное, что «беттинговый флибустьер» №1 по-прежнему «в шоколаде» и посмеивается над североамериканской системой правосудия. По последней информации, скандального канадца в последний раз видели спокойно проживающим в островном государстве Антигуа и Барбуда в Карибском бассейне. Собственно, как следует из информации на bodog.eu, букмекер оперирует в интернете как раз на основании лицензии, выданной властями Антигуа.

Betuniq был крепко связан с Ндрангетой — итальянской мафией

7) BetUniQ

Эта букмекерская компания стала жертвой спецоперации под незатейливым названием Gambling, что была проведена итальянской полицией в июле 2015 года. В рамках тщательно подготовленных действий, направленных на борьбу с преступной группировкой Ндрангета, был арестован 41 человек и заморожено нелегальных активов на сумму более 2 млрд евро. Под «горячую руку» правоохранителей попала и букмекерская компания BetUniQ во главе с Марио Дженнаро. Этот 38-летний выходец из провинции Калабрия был основателем и занимал должность генерального директора BetUniQ. По сообщениям западных гэмблинговых ресурсов, Дженнаро имел очень прочные связи с верхушкой Ндрангеты – легендарной преступной группировки из Калабрии.

BetUniQ, по данным полиции, полностью контролировалась криминалитетом. Компания до своего краха имела в Италии несколько десятков наземных пунктов приема ставок, а также сайт в Интернете. После того, как деятельность букмекера была заморожена правоохранителями, мальтийский игорный регулятор, под лицензией которого оперировала «бандитская» компания, немедленно аннулировал выданное BetUniQ разрешение. Сейчас сайт компании недоступен, а Марио Дженнаро изучает тома уголовного дела, по которому ему вскоре предстоит предстать перед судом.

Platinum SB управляли байкеры из Hells Angels

8) Platinum SB

Более $2,5 млн наличными были конфискованы полицией Канады во время нескольких рейдов весной 2013 года у людей, которых удалось идентифицировать как совладельцев онлайн-букмекера Platinum SB. Причем самая громкая операция с привлечением до зубов вооруженного спецназа произошла во время вечеринки, посвященной розыгрышу Супербоула, что была организована боссами компании «для своих». Как стало известно, Platinum SB позиционировала себя как канадская компания исключительно для клиентов-игроков, которые делали ставки на ее сайте. В реальности же юрисдикцией букмекера была Коста-Рика, где находился и дата-центр.

Что любопытно, прямую причастность к работе нелегального букмекера выявили среди верхушки канадского филиала (чаптера) знаменитой байкерской группировки Hells Angels. В частности, координировал операционную деятельность компании некий Билли Миллер, президент отделения «Адских ангелов» в канадском Лондоне (провинция Онтарио). Вскоре после закрытия официального сайта www.platinumsb.com букмекер снова «вынырнул» на просторах интернета – на сей раз в доменной зоне .tk (принадлежащей крохотному тихоокеанскому островному государству Токелау). Впрочем, на сегодня властям Канады все-таки удалось «изжить со света» Platinum SB.

9) Betjack

В мае 2015 года пришла к логическому завершению криминальная эпопея букмекерской компании Betjack. Благодаря серьезным финансовым вложениям со стороны криминальных структур австралийского Мельбурна, этот букмекер-оператор за несколько лет активности смог собрать на своем сайте клиентскую базу в несколько десятков тысяч игроков. Betjack оперировал на основании лицензии, выданной в офшорной юрисдикции Вануату.

До поры до времени компания считалась стабильной, но пару лет назад у нее начались проблемы с выплатой выигрышей клиентам. Долги доходили до нескольких сотен тысяч австралийских долларов. Конец терпению властей Австралии пришел только в текущем году. После нескольких полицейских рейдов была изъята бухгалтерская документация, которая подтвердила подозрения: Betjack входил в криминальную империю мельбурнского гангстера Мика Гатто. Бывший боксер-тяжеловес Гатто использовал БК в качестве одной из «прачечных» по отмыванию денег, заработанных на наркотрафике и сутенерстве. Непосредственно контролировал букмекера его правая рука Тони «Толстяк» Макбел (в прошлом году приговорен в Австралии к 30 годам заключения). После закрытия офиса Betjack сайт компании перестал функционировать. Лицензия, выданная властями Вануату, была оперативно аннулирована в июле 2015 года.

Dafabet на азиатских рынках пользуется покровительством друзей во власти

10) Dafabet

Этот букмекер из Филиппин сейчас всеми силами старается построить репутацию в европейских юрисдикциях. Делает это привычным маркетинговым способом – спонсированием известных футбольных клубов и турниров. Так, Dafabet является генеральным спонсором таких английских команд, как «Сандерленд» и «Блэкберн». Но на другом конце света авторитет Dafabet построен, как принято считать, преимущественно за счет коррупционных связей в правительствах большинства азиатских стран (где запрещен игорный бизнес) и в криминальных структурах континента.

Но не со всеми удается «договориться» хитрым филиппинским букмекерам. Так, Dafabet имеет перманентные проблемы с правоохранителями Китая. Как известно, беттинг в этой стране запрещен, ставки на спорт караются наказанием от денежного штрафа до трех лет тюрьмы. Но для компании рынок Китая – слишком лакомый кусочек. Посему уже несколько раз Dafabet занималась «перетягиванием каната» с полицией этой страны. Несколько сайтов компании (под разными доменами) в последние годы уже были заблокированы в Китае, но филиппинцы без устали рекламируют в Сети новые адреса ресурсов для своих рисковых клиентов из Поднебесной.