ФНС атаковала нелегальных букмекеров. Как изменит рынок новая мера ведомства

ФНС атаковала нелегальных букмекеров. Как изменит рынок новая мера ведомства

История вопроса

Закон о запрете переводов нелегальным букмекерам вступил в силу 26 мая 2018 года.

Цель документа — запретить кредитным организациям перевод с территории РФ средств в пользу любых игорных операторов, работающих с нарушением законодательства РФ. Платежные агенты не вправе принимать средства для последующей передачи подобным операторам.

Компании, которые действуют вне закона, поместят в специальные черные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Черные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Те должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.

В конце октября 2018 года генеральный директор букмекерской компании Bwin Россия Дмитрий Сергеев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что Сбербанк запретил платежи в адрес иностранных игорных компаний. Через несколько дней в Сбербанке подтвердили данную информацию.

28 декабря 2018 года ФНС внесла в реестр компанию Victory777 N.V. (юридическое название онлайн-казино Azino777). До 29 января 2019 года эта компания была единственной в перечне, но затем к ней добавили еще 16. В список попали в числе прочих компании Baltsport N.V. (букмекер Baltbet), Betcity Network N.V. (букмекер Betcity), Pari-Match N.V. (букмекер Parimatch), Leon International Limited (букмекер Leonbets).

«Запрет на проведение платежей в пользу компаний связан с невозможностью полной блокировки востребованных ресурсов», — говорится на сайте ФНС.

Почему только сейчас

Действительно, почему только сейчас? Ведь прошло более полугода с момента, как закон вступил в силу.

По словам юриста ООО «ПЛ» Марии Лепщиковой, порядок ведения перечня установили постановлением правительства РФ 31 мая 2018 года. Документ формирует ФНС на основании мотивированного решения. Решение принимают на основании достоверных сведений, имеющихся в распоряжении ФНС, в том числе полученных из обращений и заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений по результатам контрольной закупки.

«Полагаю, что ФНС России не обладала полными, достоверными и достаточными данными для включения в перечень компаний», — заявила г-жа Лепщикова.

Она также добавила, что с сентября 2018 года Банк России проводил проверки ряда банков на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Информацию анализировал Минфин России, после чего данные направили в ФНС, которая приняла решения о включении ряда компаний в перечень.

Сколько времени пройдет до вступления запрета в силу?

Согласно пункту 6 статьи 5.1 Федерального закона № 244-ФЗ кредитные организации, платежные агенты считаются уведомленными о включении лица в перечень по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включаемой информации.

Запрет в отношении нелегальных букмекеров, которые включили в перечень 29 января, вступил в силу 6 февраля 2019 года

Таким образом, запрет в отношении нелегальных букмекеров, которые включили в перечень 29 января, вступил в силу 6 февраля 2019 года.

По словам Марии Лепщиковой, Банк России направил банкам информационное письмо с напоминанием о необходимости соблюдения закона о запрете переводов. При этом юрист отметила, что на данный момент не предусмотрено никакой ответственности за неисполнение банками и платежными системами закона.

«Действующим законодательством РФ не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность за нарушение таковых требований, однако, есть вероятность, что при проведении проверок Банком России подведомственных ему кредитных организаций невыполнение данных требований может повлечь за собой приостановку или отзыв лицензии у банков», — подчеркнула эксперт.

В Сбербанке на запрос «Рейтинга Букмекеров» ответили, что не комментируют ситуацию вокруг пополнения реестра ФНС. Остальные банки оказались недоступны для комментариев.

Будет ли работать запрет и станет ли он ударом для нелегальных букмекеров?

На данный момент запрет не работает, ну или по крайней мере работает не в полной мере. Счета в офшорных компаниях можно пополнять с карт российских банков. К примеру, у нас получилось пополнить счета в компаниях Parimatch и Betcity с карты Сбербанка.

Решение о включении той или иной компании в перечень ФНС можно обжаловать в судебном порядке. Кроме того, лицо, включенное в перечень, может направить в ФНС мотивированное заявление об исключении его из перечня. Ведомство в течение 10 рабочих дней рассмотрит указанное заявление и принимает решение либо об исключении из перечня, либо отказывает в удовлетворении заявления.

Основания для удовлетворения подобного заявления — получение букмекером лицензии на букмекерскую деятельность в РФ или решение суда об отмене решения ФНС.

«В связи с тем что  длительное время перечень состоял из одной компании, у банков не было законных оснований для блокировки переводов. С января 2019 года перечень пополнили, в связи с чем полагаю, что появятся дополнительные варианты обхода. В настоящее время судебной практики по обсуждаемому вопросу нет, поскольку необходимости обхода ограничений не было», — заявила Мария Лепщикова.

Чего не хватает закону?

По словам главы подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, члена совета Первой СРО и высокопоставленного представителя БК «Бетсити» Николая Оганезова, решающей мерой в борьбе с нелегальными букмекерами будет та мера, которая сделает условия взаимодействия клиента и легального букмекера гораздо проще и выгоднее, чем с нелегальным сегментом.

«Однако я приветствую любые меры государства, направленные на борьбу с нелегальным сегментом, даже если эта мера будет иметь временный и не совсем радикальный характер. Шаг за шагом надо отвоевывать рынок у нелегального сегмента», — подчеркнул эксперт.

Главным преимуществом легальных букмекеров должны стать удобство и простота их услуг.

Г-н Оганезов также отметил, что главным преимуществом легальных букмекеров должны стать удобство и простота их услуг, тогда игроки будут предпочитать их офшорным компаниям.

Мария Лепщикова сообщила, что одной из проблем для полноценного запрета переводов могут стать расчеты в криптовалюте.

«Криптовалюту повсеместно используют организаторы запрещенных азартных игр, в том числе иностранные игорные заведения. Данный вопрос на территории РФ имеет очень посредственное регулирование», — заявила юрист.

Она также добавила, что существует отдельный законопроект о регулировании рынка криптовалют в России. Этот законопроект фактически предлагает приравнять деятельность на рынке криптовалют к деятельности на рынке ценных бумаг – и из-за этого его трудно рассматривать как перспективный.

«На текущий момент, согласно позиции арбитражных судов, криптовалюту относят к «иному имуществу». И расчеты в криптовалютах используются для транзакций на сайтах, предлагающих участие в азартных играх в обход нормативного регулирования России», — заключила специалист.

Итак, ФНС сделала свой шаг, но пока запрет не работает, несмотря на логичные шаги со стороны ведомства. Возможно, все это объясняется только отладкой технологии, но факт остается фактом — платежи в адрес нелегальных букмекеров на данный момент проходят. Более того, даже если их запретят, у офшорных компаний остается лазейка в виде криптовалюты. Поэтому победа над теневым сегментом бизнеса в России пока далека.