Головне слідче управління МВС України 13 серпня 2015-го року відкрило кримінальне провадження стосовно трьох осіб, які підозрюються в організації нелегальної гральної діяльності з використанням знака для товарів і послуг «Парі-Матч».
Ймовірно, серед них засновники ТОВ «Парі-Матч». Про це стало відомо з опублікованої на сайті reyestr.court.gov.ua ухвали Печерського районного суду м. Київ від 23-го жовтня, згідно з якою слідчим суддею Цокол Л. І. було накладено арешт на майно одного з підозрюваних.
За місцем проживання одного з можливих організаторів нелегальної азартної гри проведено обшук
Досудове розслідування встановило, що троє підозрюваних, імена яких не називаються, організовували і надавали доступ до азартної гри в букмекерській конторі і онлайн-казино «в спеціально обладнаних залах, через термінали поповнення рахунку, а також у мережі Інтернет», з використанням торгової марки «Парі-Матч», власником якої є ТОВ «Парі-Матч».
В ухвалі зазначено, що гравець може зареєструватися на сайті www.parimatch.com і отримати доступ до віртуального рахунку з унікальним ідентифікаційним номером. Граючи на сайті в азартні ігри, у тому числі через відеозв’язок із реальними співробітниками казино, гравець має можливість вивести кошти на банківську картку або гаманці в електронних платіжних системах.
У помешканні одного з підозрюваних був проведений обшук, в ході якого були знайдені предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази організації азартних ігор під брендом «Парі-Матч». Зокрема, були виявлені блокноти та зошити з чорновими записами, один з них з логотипом Pari Match, 11 тисяч 279 доларів США, 13 тисяч 195 євро, 10 тисяч 350 російських рублів, 28 тисяч гривень. Також були вилучені флеш-накопичувачі, кілька пластикових карт, 20 мобільних телефонів і коробки від них, два системних блоки, чотири ноутбуки, два планшета.
Нагадаємо, що цього року «Парі-Матч» став титульним спонсором Прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу з контрактом на два роки і зобов’язанням перераховувати до Об’єднання футбольних клубів Прем’єр-ліги 43 мільйона гривень щорічно.
Згідно ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом -карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, – караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15-го травня 2009-го року забороняє в Україні гральний бізнес та участь в азартних іграх.