Відповідне рішення про обмеження кількості переказів та введення граничних лімітів на переказ грошей з картки на картку фізичних осіб готує Національний банк України (НБУ).
Причиною для введення обмежувальних заходів стало ухвалене у квітні цього року рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо протидії нелегальному гемблінгу.
Ввести в дію ліміти P2P-переказів банківський регулятор має намір протягом місяця. Заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник заявив, що йдеться про рамки для переказів з рахунків фізичних осіб у межах 100 000 гривень на місяць.
Крім цього, кількість таких транзакцій планується обмежити – не більш ніж 30 за місяць.
На думку Олійника, це не стане приводом для занепокоєння основної маси клієнтів банків, але суттєво завадить діяльності зловмисників із проведення тіньових платежів.
Також готуються заходи, які повинні допомогти протидіяти залученню дропів – підставних осіб, чиї дані або банківські картки використовуються для переказів коштів та переведення грошей в готівку.
Це робиться у зв’язку з тим, що кількість дропів, котрі активно застосовуються для проведення розрахунків з нелегальними гемблінг-операторами, суттєво зросла в Україні останнім часом.