Прокуратура Анкари у рамках операції боротьби з незаконними ставками конфіскувала величезну суму в цифрових активах. Також у цій справі було затримано 46 підозрюваних.
За даними слідчих Туреччини, учасники злочинної групи виступали посередниками у переказах грошей, отриманих від нелегального беттингу. Зібрані кошти перераховували на криптовалютні рахунки зловмисників.
У повідомленні турецьких правоохоронців зазначається, що контроль за фінансовими акаунтами здійснював бізнесмен із Північного Кіпру Халіл Фалял.
В лютому цього року його застрелили поряд із власним будинком. У прокуратурі зазначили, що це вбивство і дало старт розслідуванню організованої ним схеми нелегального беттингу.
«На цю мить конфісковано криптовалюту приблизно на 40 мільйонів доларів. Але це тільки початок», – заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.
Загалом правоохоронці відстежили криптовалютні транзакції на суму 2,5 мільярда турецьких лір (приблизно $134,4 млн).