Увійти

У Сінгапурі за відмивання $2,2 млрд від нелегального гемблінгу дали 13 місяців в’язниці

12:04, 5 Квітня 2024
Ярослав П'ятницький
Підписатися Читати в повній версії

32-річного громадянина Камбоджі Су Веньцяна засуджено у Сінгапурі до 13-ти місяців тюремного ув’язнення за його роль у справі про відмивання грошей від азартних ігор на рекордні 2,2 млрд доларів.

Поділитися:

Ще у серпні 2023-го року поліція Сінгапуру заарештувала 10 іноземних громадян, які підозрювалися у відмиванні доходів від нелегальної гемблінг-діяльності. Нині перший з них, крім конфіскації та штрафу, отримав покарання у вигляді 13-ти місяців у в’язниці.

Під час операції поліція вилучила активи на декілька мільярдів доларів, зокрема розкішні автомобілі, годинники, готівку, ювелірні прикраси, нерухомість, сумки та пляшки з вином.

Серед заарештованих виявився і Су Веньцян, якому місцеві правоохоронні органи висунули звинувачення в 11-ти злочинах, включно з відмиванням грошей та підробкою документів.

Розслідування показало, що Веньцян був пов’язаний із нелегальним оператором азартних ігор на Філіппінах, який працював на території південно-східної Азії – в основному у Китаї та Сінгапурі.

Нагадаємо, що уряд іншої азійської держави, Макао, запропонував ув’язнення на термін від одного до п’яти років для тих, хто буде визнаний винним у видачі «незаконних кредитів для азартних ігор».

Жінка хотіла приховати $1,3 млн виграшу, але суд віддав усі гроші її чоловіку

У Казахстані планують суворо посилити закони щодо гемблінгу та стягувати аліменти з виграшів

Опубліковано у: Бізнес, Новини
Теги: ,,
Поділитися:
Схожі записи
В Аргентині заблоковано мережу гемблінг-сайтів, які допускали до гри неповнолітніх
12:04, 5 Квітня 2024
У Нідерландах введуть нові ліміти на депозити – залежно від віку бетторів
12:04, 5 Квітня 2024
БК Betr почала співпрацю з жіночою спільнотою ставок Betting Ladies
12:04, 5 Квітня 2024
Кожен десятий естонець страждає від ігрової залежності
12:04, 5 Квітня 2024
Суд Нідерландів зобов’язав БК Unibet компенсувати беттору програші на суму €676 000
12:04, 5 Квітня 2024
Охоронця британського Прем’єр-міністра заарештували через ставки на політику
12:04, 5 Квітня 2024
Коментарі
Написати коментар
Повна версія