Регулятор азартних ігор в країні (KSA) вперше виніс попередження гральному оператору ще минулої осені після того, як від клієнтів почали надходити скарги на різноманітні порушення.
В Нідерландах букмекерську контору Betcity оштрафували на 3 млн євро за «порушення протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму».
Повідомляється, що букмекеру також висунули звинувачення в недостатньому контролі поведінки своїх клієнтів. Деякі їхні гравці протягом місяця програвали величезні суми – €25 000 та €110 000.
Крім того, названа беттинг-компанія також ніяк не відреагувала на те, що один з її клієнтів програв 85 000 доларів за шість місяців.
Нідерландський регулятор гемблінгу зазначив, що інструктував компанію про те, як правильно проводити подібні розслідування та своєчасно повідомляти про незвичайні транзакції до місцевого Підрозділу фінансової розвідки.
У пояснювальній записці до штрафних санкцій докладно розписано, що багато заходів було вжито букмекером із запізненням – вже після того, як його клієнти програли занадто великі суми грошей.