У січні цього року слідчі двічі подавали клопотання про арешт майна та блокування сайтів ТОВ «Лакі Ленд».
Слідчі хочуть заблокувати сайт БК Favbet.
Зазначена фірма звинувачується в організації незаконного грального бізнесу та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, судячи із записів Єдиного державного реєстру судових рішень (1, 2), повідмоляє Ліга.Tech.
ТОВ «Лакі Ленд» реалізує лотерейні білети та приймає ставки від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей підприємством зі 100% іноземних інвестицій «Українська національна лотерея». Для цього використовуються лотереї «Фаворит спорт», а також букмекер Favbet.
Гроші зловмисники отримували через електронні платіжні термінали, такі як «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК», системи Visa і Master Card, а також через пункти розповсюдження лотерей. Лотереї слідчі називають закладами з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку.
Отримані кошти, які надходять на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками з метою виплат виграшів гравцям. Хоча фактично їх виплачують в пунктах розповсюдження або на карткові рахунки гравців через електронні гаманці ТОВ «Вебмані.ЮА».
Через цієї схеми державний бюджет недоотримує надходження в особливо великих розмірах. У податковій звітності ТОВ «Лакі Ленд» не відображені фактичні суми обороту по рахунках і їх доходи. Також кошти виводяться за допомогою так званих «конвертаційних центрів».
Дніпровський райсуд столиці двічі відмовив в арешті майна ТОВ «Лакі Ленд», мотивувавши рішення недостатніми доказами для такого арешту.
До слова, днями з’явилася інформація про обшуки в офісі та будинках працівників БК Favbet, однак пізніше у компанії офіційно спростували цю інформацію.
А 23 січня цього року правоохоронці відзвітували про ліквідацію нелегальної букмекерської контори. Тоді проведеним за участю спеціаліста оглядом веб-сайтів «favbet_com» та «favorit.com.ua» було встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.