Увійти

Що робити, коли БК відмовляє у наданні довідки про рух коштів? Пояснення від КРАІЛ

16:12, 1 Грудня 2023
Ярослав П'ятницький
Підписатися Читати в повній версії

У зв’язку з проведенням фінансового моніторингу деякі установи перевіряють клієнтів і аналізують їхні грошові операції. Відповідно у гравців виникає необхідність отримати та надати документи, які підтверджують джерела походження коштів.

Поділитися:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) отримує скарги гравців про відмову організатора азартних ігор надавати документи про рух коштів та виграші.

Регулятор розповів, куди звертатися у разі потреби отримати інформацію про суми внесених депозитів, отриманих виграшів чи інших відомостей.

Необхідно надсилати запит безпосередньо до організатора азартних ігор, вказавши свої прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання і реквізити документа, що посвідчує особу.

КРАІЛ звертає увагу, що гравець (або ж суб’єкт персональних даних) має право на доступ до них, відповідно до статті 8-ї Закону України «Про захист персональних даних», а порядок доступу до такої інформації визначено статтею 16 цього ж Закону.

Будь-яка особа має право подати запит щодо доступу до персональних даних, який задовольняється протягом 30-ти календарних днів з дня його надходження.

Контроль за додержанням відповідного законодавства здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та суди.

Тож у разі відмови в наданні запитуваної інформації у встановлений термін – потрібно подавати скаргу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або вже безпосередньо до суду.

Давати в борг людям з гральною залежністю буде заборонено – Верховна Рада ухвалила закон

Виконали план на 101% та направили до держбюджету понад 1,6 млрд гривень – КРАІЛ

Опубліковано у: Бізнес, Новини законодавства, Новини
Теги: ,
Поділитися:
Схожі записи
Букмекер VBET запустив благодійну програму «Сила Голу»
16:12, 1 Грудня 2023
«Фавбет»: «Ми додали пряму відеотрансляцію тенісних матчів»
16:12, 1 Грудня 2023
КРАІЛ: 305 вебсайтів внесено до списку заборонених на території України
16:12, 1 Грудня 2023
Вікторія Закревська: «Лотереї – це азартні ігри! І це розуміє переважна більшість українців»
16:12, 1 Грудня 2023
UGC звернулася до Google з проханням припинити блокування реклами ліцензованих в Україні гемблінгових компаній
16:12, 1 Грудня 2023
Результатами співпраці між КРАІЛ та Apple стало блокування 79 додатків з нелегальними азартними іграми
16:12, 1 Грудня 2023
Коментарі
Написати коментар
Повна версія