У зв’язку з проведенням фінансового моніторингу деякі установи перевіряють клієнтів і аналізують їхні грошові операції. Відповідно у гравців виникає необхідність отримати та надати документи, які підтверджують джерела походження коштів.
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) отримує скарги гравців про відмову організатора азартних ігор надавати документи про рух коштів та виграші.
Регулятор розповів, куди звертатися у разі потреби отримати інформацію про суми внесених депозитів, отриманих виграшів чи інших відомостей.
Необхідно надсилати запит безпосередньо до організатора азартних ігор, вказавши свої прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання і реквізити документа, що посвідчує особу.
КРАІЛ звертає увагу, що гравець (або ж суб’єкт персональних даних) має право на доступ до них, відповідно до статті 8-ї Закону України «Про захист персональних даних», а порядок доступу до такої інформації визначено статтею 16 цього ж Закону.
Будь-яка особа має право подати запит щодо доступу до персональних даних, який задовольняється протягом 30-ти календарних днів з дня його надходження.
Контроль за додержанням відповідного законодавства здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та суди.
Тож у разі відмови в наданні запитуваної інформації у встановлений термін – потрібно подавати скаргу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або вже безпосередньо до суду.