Національний банк України звернувся до фінансових установ і нагадав, що, попри активну роботу щодо легалізації гемблінгу, гральний бізнес в країні досі неузаконений. Отож платіжні системи повинні відмовитися від обробки транзакцій нелегальних операторів. Маються на увазі платежі в обидві сторони: не тільки на адресу таких компаній, але і від них користувачам.
НБУ нагадав банкам України про заборону обслуговування грального бізнесу
«Національний банк наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог закону та недопущення розрахунків, прямо або побічно пов’язаних із здійсненням грального бізнесу», – йдеться в листі №57-0009/2674 від НБУ за 17 січня 2020 року до банків і платіжних систем.
Влада зобов’язала НБУ провести роз’яснювальну роботу зі своїми клієнтами і відзвітувати про результати. Проте виникають сумніви, що виплати будуть справді припинені. Швидше за все, банківські структури просто пояснять клієнтам, як повинна бути скоригована інформація, яка подається з платежами. Так може бути, оскільки документ не передбачає суттєвих змін в правилах фінансового моніторингу.
Фінансові структури України публічно ще не коментували звернення НБУ, хоча очевидно, що відносини з гральними операторами будуть переглянуті. Можна припустити, що деяким компаніям справді відмовлять в обслуговуванні, а деяким придумають як зашифрувати і приховати цільове призначення платежів.
Фінансовим установам напевне не захочеться вступати в конфлікт з регуляторами, тому що наявність директиви може спричинити за собою введення штрафних санкцій. Ймовірно, рішення спершу передадуть фінансовим компаніям, які обслуговують гральних операторів, а потім доведено до відому останніх.