Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей опублікувала список із 20 країн, які підозрюються у фінансових злочинах в онлайн-гемблінгу. Рішення ухвалили на засіданні FATF у Парижі.

До списку потрапив Казахстан. FATF звернула увагу на активне зростання використання віртуальних валют в онлайн-гемблінгу та випадки маніпуляцій зі ставками на спорт.

Казахстан та інші країни взяті на моніторинг організації. Найближчим часом група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням контролюватиме всі великі транзакції, звертаючи увагу на підозрілу активність.

FATF є міжурядовою організацією, заснованою членами G7. Організація розробляє стандарти по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в різних галузях економіки.

Ознайомитися з актуальними прогнозами на сьогодні від експертів можна у нашій рубриці.

Юристка пояснила, чому в Україні процвітає нелегальний гральний бізнес

У Грузії підвищать податки на гемблінг через «катастрофічне зростання інтересу до ставок»