В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп». Ця структура пов’язана з російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО.
Передача грошей АРМА відбулася за результатом роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одному з українських на загальну суму понад 30 млн євро.
Працівники ДБР викрили, що організатори оборудки спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації.
«В результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, власниками яких є громадяни росії.
Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної схеми», – йдеться у заяві ДБР.
За даними бюро, фактичним власником компанії є громадянин рф, пов’язаний з російським букмекером 1xBet. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО та відповідного указу президента.
Нагадаємо, що в березні Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки букмекерських компаній за зв’язки з росією, зокрема стосовно БК 1xBet.