Законность ставок

Question

Добрый день. Возник следующий вопрос, насколько законно делать ставки в интернете, находясь на территории РФ. Вопрос возник по следующим обстоятельствам: Уже на протяжении нескольких лет являюсь клиентом БК "Марафон", все время дела шли то в плюс, то в минус, но в апреле 2016 года удалось выработать стратегию, благодаря которой я стал очень быстро и регулярно выводить достаточно крупные суммы денег от 10 тысяч до 100 тысяч рублей (выводы осуществлял на свою банковскую карту "Сбербанка"). И вот 18 августа 2016 года, "Сбербанк России" заблокировал мне все мои счета и карты, сославшись на ФЗ-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Естественно я написал заявление в "Сбербанк" с просьбой о снятии блокировки моих счетов и карт, но вероятнее всего служба безопасности банка потребует предоставить им доказательства законности происхождения денежных средств. В связи с этим возникает вопрос, как быть в данной ситуации? Сказать банку напрямую, что увлекаюсь ставками и все деньги оттуда, но сразу же возникает встречный вопрос в голове, а насколько нынче это вообще законно - делать ставки в интернете? Буду безгранично благодарен за помощь и консультацию по данному вопросу.

Александр Дузь · Answer

Антон, делать ставки в интернете законно, если Вы делаете их в конторах, работающих через ЦУПИС. В России на сегодняшний день имеют легальные сайты Лига ставок, 1хставка, Winline и 888.ru. Есть информация, что скоро этот список могут пополнить ЛЕОН и ФОН. В Вашем случае Марафон, поэтому о законности речь не идет.

Аккаунт удален · Answer

Здравствуйте. А если я играю с маленькой суммой (около 1000 р), может ли  у меня быть такие проблемы?

Попандопулос · Answer

Антон, исключительно чтобы вас поддержать морально (я не владею этими вопросами) — все будет ОК. Делать ставки никто не запрещал, подобного закона нет, пока во всяком случае, скорее всего вы попали под финмониторинг из-за крупных сумм. Вас попросят разъяснить происхождение денег, увиливать здесь не нужно, говорите всё как есть (что от игры в БК, через интернет), объяснять происхождение денег как-то иначе не стоит, можно нарваться. Удачи вам!

Антон Вишняков · Answer

Попандопулос, спасибо большое, все что банк требовал, предоставил, буду ждать от них ответа

Аркадий Лубсанов · Answer

Антон Вишняков, Добрый день, Антон. Подскажите, чем закончилась ваша ситуация, и какие документы вы предоставляли в качестве подтверждения законности?

Антон Вишняков · Answer

Аркадий Лубсанов, день добрый. Предоставлял чеки на крупные покупки, совершенные с карты, на которую выводил деньги, писал несколько «объяснительных» о происхождении денег и на какие цели такие крупные суммы мне потребовались, предоставлял с основной работы справку 2-НДФЛ, зачем-то предоставлял данные о погашенной ипотеке, которую брал как раз в Сбере. В итоге после длительной проверки со стороны службы безопасности и кого-то там ещё, мне было отказано в дальнейшем обслуживании и пользовании услуг Сбера — пожизненно)) Сказали, что можете через суд доказать, что вы не верблюд, но я на это дело плюнул и благополучно пользуюсь другим банком. Также обещали дать заключение службы безопасности, но так ничего и не предоставили.

Natalia Bary · Answer

Антон Вишняков, а что Вы сказали о происхождении денег? Что из конторы? Деньги Сбер так и не вернул? Я, если честно, наивно полагала, что максимум в таком случае удержат налог. И подскажите, пожалуйста, каким банком пользуетесь сейчас)

Антон Вишняков · Answer

Natalia Bary, Сказал правду, что деньги получены за счёт ставок) Нет, деньги я вывел сразу же наличкой, как только мне заблокировали Сбербанк.Онлайн, я сходил в отделение банка и мне посоветовали сотрудники банка, чтобы я не медлил и выводил все деньги, так как блокировка Сбербанка.Онлайн - лишь первая мера, затем последует блокировка счетов и карт (что и случилось, через 2-3 дня).
Пользуюсь банком Союз, но я и букмекера сменил, с марафона, к сожалению, пришлось уйти из-за этой ситуации, сейчас сижу на одном из легальных букмекеров.

Алексей Сид · Answer

Антон Вишняков, А что за стратегия у вас была,сенсей?)Хотя бы в двух словах)

Александр Дузь · Answer

Антон, делать ставки в интернете законно, если Вы делаете их в конторах, работающих через ЦУПИС. В России на сегодняшний день имеют легальные сайты Лига ставок, 1хставка, Winline и 888.ru. Есть информация, что скоро этот список могут пополнить ЛЕОН и ФОН. В Вашем случае Марафон, поэтому о законности речь не идет.

Александр Потеряев · Answer

Александр Дузь, Наверное делать ставки законно и через другие конторы, если платить налог. Но вот кто будет платить и как ?

Виталий Игнатов · Answer

Александр Дузь, а верна ли информация что директор этого ЦПИСа хозяин БК Лиги Ставок?

Антон Вишняков · Answer

Александр Дузь, т.е. я правильно понимаю, что банк заблокировал мои счета вполне правомерно? И единственный мой выход — это доказать происхождение денег и не говорить о том, что это все со ставок?

Максим Давыдов · Answer

Антон Вишняков, Я думаю,доказать что это деньги не из бк будет сложно, у них уже скорее всего есть счета с которых покупали деньги на вашу карту.

Алексей Буркасов · Answer

Антон Вишняков, здравствуйте.
Ваш вопрос нас заинтересовал. С Вами попытается связаться наш сотрудник в самое ближайшее время.

Антон Вишняков · Answer

Alexey Burkasov, спасибо. Буду ждать.

Алексей Ткачук · Answer

Антон Вишняков, добрый день! Написал Вам на Вашу регистрационную почту gmail.