Центробанк отозвал лицензию у банка «ККБ» из-за обслуживания нелегального гемблинга
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк», сообщила пресс-служба Центробанка.
Лицензия была отозвана в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Еще одной причиной стало нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сообщается, что в течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций АО «ККБ».
При этом банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, заявили в ЦБ.
«Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Платина» за расчеты с нелегальными онлайн-казино.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.
Ось що відбувається з тими, хто вчасно не башляє ЦБ
Точно не поделили
Кто-то с кем-то не поделился
Однозначно