Против организаторов фонда «Гафаров и партнеры» возбудили уголовное дело

Следственный комитет по требованию прокуратуры Республики Татарстан возбудил уголовное дело против четырех организаторов инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры», зарабатывающего на ставках, говорится в официальном сообщении прокуратуры. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Эрик Гафаров

«В период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Набережных Челнов провела проверку информации о деятельности фонда «Гафаров и партнеры».

В сообщении говорится, что в ходе проверки прокуратура также выявила признаки неправомерных действий при банкротстве.

«На основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования Эрика Гафарова по статье УК о неправомерных действиях при банкротстве.