ООО «Стар Бет» оштрафовали на 50 тыс. рублей за слабую подготовку сотрудников

Петр Кондаков

ООО «Стар Бет» оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Стар Бет» оштрафовали на 50 тыс. рублей за плохую подготовку сотрудников

В ноябре 2018 года ООО «Стар Бет» подало заявление в суд о признании незаконными и отмене постановления ИФНС России № 25 по г. Москве № 11-25/2018 о привлечении к административной ответственности и представления от 24 октября 2018 № 11- 25/2018.

Рассмотрев дело, девятый арбитражный суд Москвы установил, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили.

Таким образом, не исполнялись требования Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также правил внутреннего контроля, утвержденные генеральным директором лицензиата.

Суд отклонил все требования ООО «Стар Бет». Компании придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.