Казино Wynn Las Vegas выплатит рекордный штраф в $130 млн по уголовному делу

Казино Wynn Las Vegas (WLV) выплатит рекордный штраф в $130 млн по уголовному делу, следует из пресс-релиза прокуратуры США.

Игорный холдинг Wynn Resorts, которому принадлежит казино Wynn Las Vegas, согласился выплатить штраф в размере $130 млн в целях урегулирования уголовных обвинений, выдвинутых прокуратурой США в адрес оператора.

Данная сумма является рекордным штрафом, наложенным на казино на основании признания им уголовных правонарушений.

Wynn Resorts признали себя виновными в «сговоре с нелицензированными компаниями по переводу денег по всему миру с целью перевода средств для финансовой выгоды казино», а также по другим пунктам обвинения.

В одном из эпизодов уголовного дела упоминается 200 переводов с банковских счетов, контролируемых WLV или связанными с ней организациями. Эти транзакции от имени более 50 иностранных клиентов казино превысили $17,7 млн .

Запутанные транзакции позволили иностранным игрокам в WLV обходить иностранные и американские законы, регулирующие денежные переводы и отчетность.

Также один из пунктов обвинения заключался в том, что казино сознательно игнорировало случаи, когда подставные лица покупали фишки и играли в Wynn Las Vegas, выступая доверенными лицами для третьих лиц, которые по каким-то причинам не могли или не желали играть в азартные игры под своим именем.

Кроме того, американские власти утверждают, что Wynn Las Vegas часто предоставляли свои услуги лицам, которые имели проблемы с законом. Так, в 2018 году WLV содействовала финансовым транзакциям на сумму около $1,4 млн для клиента, который был замешан в публичных скандалах, связанных с мошенничеством в гемблинге.

В другом случае WLV допустила и не сообщила о транзакциях на миллионы долларов, совершенных лицом, которое, согласно общедоступной информации, провело шесть лет в тюрьме в Китае за проведение несанкционированных международных денежных транзакций и нарушение других финансовых законов.

«Казино, как и все предприятия, будут привлечены к ответственности, если они позволят клиентам обходить законы США ради прибыли. Федеральный надзор гарантирует, что казино будут предлагать чистый, процветающий и безопасный вариант развлечений », — прокомментировала дело Тара Макграт, прокурор США.

В рамках этого расследования 15 других обвиняемых ранее признались в отмывании денег, нелицензированной передаче денег или других преступлениях. Штрафы за эти преступления составляют более $7,5 млн.