Голландский игорный регулятор ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Александр Петраш

Голландский игорный регулятор KSA выпустил обновленные правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила будут распространяться не только на традиционные игорные заведения, но и на онлайн-ресурсы.

Согласно новым правилам, игорные операторы могут допускать к игре только верифицированных клиентов. Исключения коснутся лишь игровых автоматов, лотерей и букмекерских контор. По мнению KSA, это не только снизит риск отмывания денег, но и поможет операторам лучше контролировать проблемных игроков.

Игорные операторы обязаны проводить углубленную проверку клиента, если тот вносит на депозит, либо выводит сумму более €2 тыс. Кроме того, подобные углубленные проверки будут проводиться в отношении чиновников и политиков, а также в отношении лиц, которые уже подозревались в отмывании денег.

Если компания не сможет провести необходимую проверку, она должна прекратить свои отношения с клиентом. При этом операторы должны информировать KSA о любых ставках на сумму более €10 тыс. для традиционных игорных заведений, а также на сумму €15 тыс. для онлайн-ставок.

Любые данные о клиентах или их транзакциях могут храниться до пяти лет в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регулятор посоветовал всем игорным компаниям провести соответствующую подготовку персонала, чтобы сотрудники знали о новых правилах и умели их соблюдать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что доходы голландских игорных операторов выросли на 11%.