ЕЦУПИС потребовал данные о родственниках Романа Семиохина

Представитель НКО «Мобильная карта» (оператор Единого центра учета и перевода интерактивных ставок, ЕЦУПИС) в суде потребовал сведения о родственниках предпринимателя Романа Семиохина. Слова юриста из Арбитражного суда Москвы передает корреспондент «РБ Бизнес» Ольга Баран.

«Мы требуем истребовать из Управления ЗАГС и УФМС Брянской области сведения о родителях Семиохина Романа Александровича, а также сведения о всех его зарегистрированных и расторгнутых браках. И те же сведения просим истребовать в отношении Семиохиной Альбины Геннадьевны», – заявил представитель ЕЦУПИСа.

Он пояснил, что требования связаны с тем, что Семиохин, находясь в международном розыске, сохранил контроль над компанией.

«У нас есть подозрения, что Семиохин, который находится в международном розыске по обвинению в совершении преступления по незаконной организации азартных игр и легализации денежных средств, сохранил контроль над деятельностью истца через свою родственницу, которая имеет ту же фамилию и также зарегистрирована в Брянской области. Соответствующие сведения у нас истребовались у истца неоднократно, он такие сведения предоставлять отказался. Также сделка о передачи доли в “Ставке Ру” в адрес компании “Конструктор”, бенефициарным владельцем которой является Семиохина Альбина, осуществлялась, по сути, по безденежной сделке, там всего лишь 110 тыс. рублей с отсрочкой по оплате», – добавил он.

В мае 2022 года единственным владельцем «Ставки Ру» (компания на тот момент называлась «Букмекер Паб) стало акционерное общество «Конструктор». До этого компания принадлежала кипрской Ehrlich Ltd (87.9%), а также Дмитрию Казорину (12,1%).