Датский регулятор объявил выговор оператору Bet365 за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

Максим Рязанский

Управление по азартным играм Дании (Spillemyndigheden) объявило выговор компании Hillside Plc (New Media Malta), которая оперирует брендом bet365 в стране, за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег в части правил проверки клиентов.

Данное решение было принято Spillemyndigheden в связи с тем, что Hillside не провела дополнительных проверок молодого игрока, который внес на свой счет около 190 тыс. датских крон ($27,2 тыс.) в течение года.

В сообщении регулятора говорится, что возраст игрока и внесенная им сумма должны были подтолкнуть Hillside к дальнейшему расследованию происхождения средств, например, на запрос информации о доходах клиента, однако этого не было сделано.

«Как правило, нарушения правил приводят к предписанию или выговору, а в серьезных или повторяющихся случаях о них сообщают в полицию», — заявили в регуляторе.

При этом выговор не обязывает Hillside предпринимать какие-либо действия, поскольку после этого события компания внедрила новые процедуры проверки в отношении клиентов и проведения расследований.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что датский регулятор заблокировал 55 сайтов нелегальных игорных операторов в 2021 году.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 2
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

«РБ» рекомендует играть только в проверенных конторах.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт