Western Union раскрыла подробности расследования транзакций в пользу игорных компаний

Международная система денежных переводов Western Union раскрыла подробности федерального расследования США проведенных компанией сделок, связанных с игорной деятельностью, пишет CalvinAyre.

Сервисом переводов могли пользоваться злоумышленники

В пятницу 19 февраля Western Union опубликовала ежегодный финансовый отчет, подготовленный для Комиссии о торговле ценными бумагами. В нем компания привела подробности повестки от федерального суда, переданной прокурором США по южному округу штата Флорида в марте 2014 года. Повестка касалась транзакций в пользу игорных компаний, расположенных за пределами страны.

Прокуратуру интересовали документы за период с января 2007 по конец ноября 2013 года. Подозрения вызвали переводы через Western Union в 33 пункта обслуживания компании в Коста-Рике. Впоследствии федералы конфисковали средства, отправленные двум агентам Western Union в Коста-Рике в десятидневный период в марте 2014 года.

Власти также запросили информацию о транзакциях, в которых участвовали 43 агента в Никарагуа в период с октября 2008 по октябрь 2013 года, а также о переводах из США в Панаму, Перу, Доминиканскую республику, Гаити и Багамы.

Федералы сообщили Western Union о своих подозрениях в том, что компания была в курсе незаконных транзакций и не приняла необходимые меры по аннулированию переводов.

Если расследование приведет к конкретным обвинениям в отношении Western Union, это может иметь неблагоприятные последствия для компании, в том числе, она может понести крупные финансовые потери. Об этом компания сообщила своим акционерам.