The Guardian: наркодилеры отмывают деньги у букмекеров. Часть 1

Британское издание The Guardian провело расследование того, как деньги от наркоторговли отмываются в пунктах приема ставок крупнейших букмекерских компаний Великобритании. «Рейтинг Букмекеров» перевел этот любопытнейший материал от 11 ноября для своих читателей, поделив его на три части.

Продажа кокаина приносит опосредованную прибыль... британским букмекерам

Одетый в серую кофту с капюшоном и джинсы, 24-летний Джеймс выглядит очередной заблудшей душой центральных улиц. Его можно встретить мотающимся между шестью букмекерскими конторами в городе на восточном побережье [Британии. – прим. ред.]. Это утро рабочего дня, и если вы столкнетесь с ним у букмекера, то увидите, как он внимательно всматривается в зеленый экран игорного автомата, скармливая ему £200.

Но это не юный игроман, спускающий мелкие заработки. Джеймс – наркодилер, и его интерес к букмекерам и игорным автоматам с фиксированными коэффициентами [FOBT – рулетка, блэкджек, слоты и виртуальные скачки в одном автомате. – прим. ред.], которые есть в каждом пункте приема ставок, вызван необходимостью отмывать деньги.

«Вот что делает грязные деньги чистыми», – говорит он. Дилеры скармливают доходы от продажи наркотиков этим машинам, немного теряя, но возвращая себе большую часть поставленных средств, утверждает Джеймс. В ППС такие ребята могут взять отпечатанный билет, доказывающий, что в тот день они играли на ставках – это означает, что при встрече с полицией они смогут ответить на вопрос о том, почему безработный, по всей видимости, молодой человек несет при себе сотни фунтов стерлингов наличными.

Автоматы FOBT, наверное, представляют собой самую прибыльную собственность в торговых районах городского центра. Каждая машина, согласно данным индустрии, зарабатывает около £900 в неделю. 24 таких терминала на расстоянии нескольких минут ходьбы друг от друга приносят около 1 миллиона фунтов прибыли в год букмекерам.

Эти автоматы попали в Великобританию в 2001 году, и с самого начала их использование практически не регулировалось. Игроки осознали, что могут ставить по £100 каждые 20 секунд на рулетке. Соблазн высокоскоростных игр казино с высокими ставками прямо за углом оказался слишком велик: теперь в Великобритании около 33 тысяч 345 подобных автоматов.

Как бы там ни было, несколько громких дел, связанных с этими автоматами, приоткрыли неприглядную сторону их распространенности. Ранее в этом месяце Игорная комиссия Великобритании, регулирующий орган индустрии, оштрафовала букмекерскую компанию Coral на 90 тысяч фунтов стерлингов за то, что один наркодилер отмыл почти 1 миллион фунтов в ППС этой конторы. В прошлом месяце комиссия также публично заявила о том, что долгое время было общеизвестным, но непризнанным фактом: автоматы FOBT представляют опасность как инструмент отмывания денег.

В письме к торговой ассоциации отрасли Игорная комиссия предупредила о «ритейл-модели букмекерского бизнеса, которая подразумевает поступление крупного потока средств, состоящего из множества небольших трат частных лиц, и высокий уровень анонимности… особенно в случае с электронными игорными терминалами».

Что предлагают такие машины, так это шанс для криминалитета быстро конвертировать крупные суммы наличных в виртуальные единицы, а позже вернуть их в «реальный мир». Объемы и распространенность подобных операций практически не исследовались официально. Игорный акт Великобритании от 2005 года, который регулирует FOBT, утверждает, что одна из основных задач отрасли – «препятствовать превращению азартных игр в источник криминальной активности, [препятствовать] их связи с криминалитетом или использованию в криминальных целях».

Как бы там ни было, уже долгое время общественность в курсе того, что криминальные деятели превращают свои барыши в чистый выигрыш с помощью электронной рулетки. Исследования комиссии демонстрируют, что 40% общества ассоциирует игорный бизнес с криминалитетом. Регулирующий орган также определил, что каждый четырнадцатый респондент связывает отмывание денег с азартными играми.

The Guardian убедила наркодилеров рассказать о своей криминальной деятельности. Интересно то, что они рассматривают автоматы FOBT как необходимое зло, которое заставляет «слабых» попадать в ловушку зависимости, а «сильным» позволяет преуспевать. Дилеры охотно делятся друг с другом подсказками о том, как лучше отмывать деньги; все они на удивление открыто рассказывали о своих методах.

Стратегия Джеймса проста: £20 на «черное», £20 на «красное» и £2 на «зеро». Нажатие кнопки, и колесо крутится, прежде чем шарик попадет на «красное». Это – потеря 2 фунтов. Ставка на «зеро» – единственный риск, который принимает Джеймс, проставляя свою выручку. Если шарик попадает на «зеро», он выигрывает £72.

Читайте вторую часть материала «The Guardian: наркодилеры отмывают деньги у букмекеров».