Наркокартель использовал OPAP для отмывания денег
Греческий монополист был вовлечен в отмывание денег
Греческая полиция, расследующая дело о торговле наркотиками, в которой замешаны греческие, албанские и русские группировки, допускает, что государственную игорную монополию OPAP использовали для отмывания денег, добытых нечестным путем. Об этом в субботу сообщил ряд местных изданий.
Полиция допрашивала арестованных по подозрению в контрабанде наркотиков о том, куда они девали огромные суммы денег, полученные от незаконных операций, и оказалось, что их часть (около миллиона евро в год) проходила через OPAP по тщательно разработанной схеме, в которой были замешаны игроки OPAP, получавшие выигрыши.
Сообщается, что наркокартель выслеживал победителей и предлагал им 15% сверх выигрыша в обмен на квитанцию от игорного монополиста. Согласно данным полицейских отчетов, на долю участников наркокартели выпало слишком много выигрышей в OPAP, что вряд ли это стоит расценивать как небывалую удачливость наркоторговцев.
Напомним, недавно чешская компания Emma Delta приобрела долю в OPAP и настояла на смене состава совета директоров.
Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.
Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.