Гендиректор Sheriff Gaming арестован за отмывание 110 млн евро

Гендиректор Sheriff Gaming попался на отмывании миллионов евро

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали четырех человек, включая генерального директора материнской компании производителя 3D-слотов Sheriff Gaming, по подозрению в отмывании денег, фальсификации документов, ведении нелегального игорного бизнеса и связи с торговлей наркотиками. Подозреваемые якобы отмыли около 110 млн евро.

В мае голландская полиция информировала, что проводит расследование, в результате которого были конфискованы 100 банковских счетов и 80 объектов жилой и коммерческой недвижимости в Нидерландах, Бельгии, Германии и Испании.

Среди четырех арестованных Стейн Флэппер, гендиректор компании Bubble Group NV, владеющей названным выше провайдером софта для онлайн-слотов, братья Майкл и Морис Грегуар, а также 60-летний финансовый консультант трех бизнесменов. Прокуратура Нидерландов полагает 33-летнего Майкла Грегуара лидером преступной группы.

Доход троицы главных фигурантов от нелегальных операций, включавших игорные услуги в интернете, составил от 30 до 50 миллионов евро. Все они – Флэппер и братья Грегуар – попали в рейтинг «Топ-100 молодых миллионеров» голландского издания Quote.