ФНС России и Росфинмониторинг будут следить за идентификацией в БК

Петр Кондаков

ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новая договоренность позволит вести контроль за процессом идентификации игроков в БК.

Стороны внесли изменения в межведомственные соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте ФНС.

Новая договоренность расширит возможности органов по контролю за исполнением букмекерами федерального закона №115. В соответствии с ним, БК обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности.

Перечень таких граждан обеспечит Росфинмониторинг. ФНС будет следить за тем, чтобы букмекеры вели внутренний контроль.

Ранее в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает ряд поправок в закон об азартных играх — в том числе решение проблемы двойной идентификации игроков БК.