Американский суд отказал владельцу BetOnSports в возвращении $36 млн, заплаченных в качестве налогового штрафа

Американский суд отказал владельцу BetOnSports в возвращении $36 млн, заплаченных в качестве налогового штрафа

Букмекер BetOnSports был одним из пионеров индустрии онлайн-ставок. Контора была закрыта почти 10 лет назад — в 2006 году, после ареста ее исполнительного директора Дэвида Каррутерса в аэропорту Далласа, где он делал пересадку по пути из Европы в Коста-Рику. Это положило начало одному из первых громких дел про отмывания денег и незаконной игорной деятельности.  BetOnSports на тот момент был одним из крупнейших офшорных букмекеров.

В 2008 году был экстрадирован в США владелец компании Гэри Каплан, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, организации незаконной игорной деятельности, рэкете и множестве других правонарушений. В результате сотрудничества со следствием Каплан согласился частично признать свою вину. Суд приговорил его к 51 месяцу тюремного заключения и взыскал с него 44 млн долларов компенсации за ущерб, нанесенный незаконной деятельностью и незаплаченные налоги. В 2012 году на Каплана наложили новые штрафы — в 25 и 11 млн долларов за ущерб, нанесенный в 2004-05 годах, не учтенный в ходе первого процесса.

Именно эти конфискованные 36 млн долларов и оспаривал Каплан сразу по нескольким причинам. Основная — по налоговым недоимкам существует 6-летний срок исковой давности. Однако суд отклонил апелляцию Каплана, решив, что, во-первых, так как он никогда не подавал налоговую декларацию и не отчитывался перед властями, 6-летний лимит судебных исков для него недействителен — в этом случае «отсчет» еще даже не начался. Во-вторых, сами налоговые выплаты с незаконной деятельности не попадают под эту статью законодательства, а значит преследоваться нелегальные бизнесмены могут и дольше 6 лет, прошедших с момента правонарушения.