Причиной этому стало то, что компания принадлежит россиянину Сергею Кондратенко.
Санкции рассчитаны на срок до 5 лет и будут блокировать весь капитал и активы компании в украинских банках. Кроме того, вывести средства из Украины в другую страну также не получится.
На данный момент уже было заблокировано около €70 млн, в том числе средства причастных людей. Например, под подозрением оказалась глава департамента банковского надзора Национального банка Наталья Дегтярева.
Также по информации из общедоступных источников в СМИ утверждается, что вся информация по компании Royal Pay Europe и всем причастным лицам, включая самого Сергея Кондратенко, уже передана в европейские регуляторы и правоохранительные органы стран Европы, в которых компания еще проводит свою деятельность. Можно предположить, что в ближайшем времени все активы компании, а также активы дочерних и фиктивных компаний будут заморожены.
Сергей Кондратенко уже попадал в европейские новости. В СМИ Латвии уже писали о его компаниях, среди которых Royal Pay Europe, а также о его работе полицейским в Брянске. По информации из СМИ, основным доходом Сергея стало отмывание денег через букмекерские конторы, среди которых и 1xBet.
У Сергея имеются компании в таких странах, как Россия, ОАЭ, Латвии, а также некоторых странах Африки и Азии.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.