Соответствующее решение об ограничении количества переводов и вводе предельных лимитов на перевод денег с карты на карточку физических лиц готовит Национальный банк Украины (НБУ).
Причиной для введения ограничительных мер стало принятое в апреле этого года решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по противодействию нелегальному гемблингу.
Ввести в действие лимиты P2P-переводов банковский регулятор намерен в течение месяца. Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник заявил, что речь идет о рамках для переводов со счетов физических лиц в пределах 100 000 гривен в месяц.
Кроме этого, количество таких транзакций планируется ограничить – не более 30 в месяц.
По мнению Олейника, это не станет поводом для беспокойства подавляющего большинства клиентов банков, но существенно помешает деятельности злоумышленников по проведению теневых платежей. Также готовятся меры, которые должны помочь противодействовать привлечению дропов – подставных лиц, чьи данные или банковские карточки используются для обналичивания средств и обналичивания.
Это делается в связи с тем, что количество активно работающих дропов для проведения расчетов с нелегальными гемблинг-операторами существенно возросло в Украине в последнее время.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.