Министерство Юстиции подало иск в Высший коррупционный суд Украины с требованием применения санкций и конфискацией активов в пользу государства к компании «Роял Пэй» (SIA ROYAL PAY EUROPE), которой принадлежат права бренда 1хBet в Украине через компанию ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК).
Сумма претензий на 1,8 млрд гривен (47 млн долларов). Эти средства были арестованы и летом этого года переданы в управление АРМА. В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенными на депозите в госбанке, составляет почти 43 млн грн.
Главное Бюро Расследований (ГБР) установило связь компании SIA ROYAL PAY EUROPE с российским брендом 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК). По данным ГБР, на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся денежные средства российского капитала на общую сумму более 1,8 млрд в гривневом эквиваленте.
Напоминаем, что торговая марка 1xBet была создана в 2015 году по заявлению компании «1ИксКорп Эн.Ви», зарегистрированной на острове Кюрасао, а владельцем регистрации указана кипрская «Навасард Лтд». Владельцами компании были трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.
В марте 2022 года КРАИЛ выдала лицензии на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в казино компании ТБК.
В августе 2022 года президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проработать вопрос о запрете работы в Украине букмекера 1xBet. Соответствующая петиция набрала 26 444 подписи из 25 000 необходимых. Спустя месяц, в сентябре прошлого года, КРАИЛ приняла решение об аннулировании в ООО «Твоя беттинговая компания» двух лицензий: казино в сети интернет и букмекерской деятельности. А уже в марте 2023 года ООО «Твоя беттинговая компания» попала под санкции СНБО, а в апреле уставный капитал ООО был арестован в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности. С мая корпоративные права ООО были переданы в управление АРМА.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.