Войти

В Сингапуре за отмывание $2,2 млрд от нелегального гемблинга дали 13 месяцев тюрьмы

08:04, 10 апреля 2024
Левон Будагян
Подписаться Читать в полной версии

32-летний гражданин Камбоджи Су Веньцян приговорен в Сингапуре к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.

Поделиться:

Еще в августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозревавшихся в отмывании доходов от нелегальной гемблинг-деятельности. В настоящее время первый из них, кроме конфискации и штрафа, получил наказание в виде 13 месяцев в тюрьме.

Во время операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, в том числе роскошные автомобили, часы, наличные деньги, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и бутылки с вином.

Среди арестованных оказался и Су Веньцян, которому местные правоохранительные органы предъявили обвинения в 11 преступлениях, включая отмывание денег и подделку документов.

Расследование показало, что Веньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, работавшим на территории юго-восточной Азии – в основном в Китае и Сингапуре.

Читайте также:


Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.

Опубликовано в: Новости
Поделиться:
Похожие записи:
Slots City запустил акцию Фестиваль Cити-де-Кажанейро с тематиков Хэллоуина с ежедневными призами
08:04, 10 апреля 2024
Сотрудник клуба «Джагуарс» присвоил себе $22 млн, после чего проиграл их в FanDuel и подал в суд на букмекера
08:04, 10 апреля 2024
В Великобритании игроки тратят 4,3 млрд фунтов в нелегальных гемблинговых компаниях
08:04, 10 апреля 2024
Комментарии
Написать комментарий
Полная версия