В Сингапуре за отмывание $2,2 млрд от нелегального гемблинга дали 13 месяцев тюрьмы

Левон Будагян
32-летний гражданин Камбоджи Су Веньцян приговорен в Сингапуре к 13 месяцам тюремного заключения за его роль в деле об отмывании денег от азартных игр на рекордные $2,2 млрд.

В Сингапуре за отмывание $2,2 млрд от нелегального гемблинга дали 13 месяцев тюрьмы

Еще в августе 2023 года полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан, подозревавшихся в отмывании доходов от нелегальной гемблинг-деятельности. В настоящее время первый из них, кроме конфискации и штрафа, получил наказание в виде 13 месяцев в тюрьме.

Во время операции полиция изъяла активы на несколько миллиардов долларов, в том числе роскошные автомобили, часы, наличные деньги, ювелирные украшения, недвижимость, сумки и бутылки с вином.

Среди арестованных оказался и Су Веньцян, которому местные правоохранительные органы предъявили обвинения в 11 преступлениях, включая отмывание денег и подделку документов.

Расследование показало, что Веньцян был связан с нелегальным оператором азартных игр на Филиппинах, работавшим на территории юго-восточной Азии – в основном в Китае и Сингапуре.

Читайте также:


Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РК"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

«РK» рекомендует играть только в проверенных казино.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт