В Сингапуре расследуют крупнейшее в истории страны дело по отмыванию денег в онлайн-гемблинге

Елена Устинова

Следователи обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что объем незаконных средств может превышать 2 миллиарда долларов.

Расследование, начавшееся в августе, первоначально привело к конфискации денежных средств и активов на сумму 1 млрд сингапурских долларов (740,4 млн долларов США). Эта сумма быстро выросла до 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,75 миллиарда долларов США).

Поскольку доказательства продолжают появляться, следователи полагают, что масштабы операции по отмыванию денег могут значительно превзойти первоначальные оценки. Согласно последним данным, общая сумма изъятых денежных средств и активов составляет 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2,04 миллиарда долларов США) и продолжает расти.

Задержано уже 10 подозреваемых, и все они являются гражданами Китая, прибывшими в Сингапур по паспортам других стран. Преступники использовали сложные схемы, чтобы скрыть свою личность и истинные источники средств. Это усложняет властям задачу по розыску и задержанию причастных к преступлению.

Правительство тесно сотрудничает с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями в отслеживании движения незаконных средств. Власти также работают над выявлением и задержанием лиц, ответственных за организацию операции по отмыванию денег.

Читайте также другие материалы:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию предоставляются полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.