В феврале прошлого года мужчина и женщина в Пил-эн-Маас в Лимбурге были арестованы за участие в мошенничестве с участием миллионов евро в онлайн-казино. Запросы, проведенные прокуратурой, показывают, что расследование ведется в течение пятнадцати лет. Человек из Лимбурга мог быть замешан в мошенничестве на миллионы с 2008 года.
Более года назад 42-летний мужчина из Кесселя и его 37-летняя жена были арестованы FIOD, следственной службой налоговых органов Нидерландов. Дуэт заработал бы более двух миллионов евро на мошенничестве с онлайн-казино. В то время FIOD объявил, что женщина подозревается только в отмывании денег, а мужчина, помимо отмывания денег, также подозревается в подделке документов и мошенничестве.
Представитель FIOD Витске Виссер сообщил, что дуэт подозревается в совершении мошенничества с приветственными бонусами для новых клиентов в онлайн-казино.
Дуэт мог под ложным предлогом выплачивать приветственные бонусы в различных онлайн-казино. Отмывание заработанных на этом денег осуществлялось за счет вложений в недвижимость. FIOD выследил пару во время другого расследования. Виссер не мог сказать, о каком исследовании идет речь.
Представитель прокуратуры также сообщил дополнительную информацию о продолжающемся расследовании. Выяснилось, что расследование все еще продолжается, а пара находится на свободе.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.