В Литве ужесточат правила для игорных операторов

Литовская служба надзора за азартными играми презентовала новые правила игорного рынка страны. Они получили название «знай своего клиента» и должны существенно уменьшить риски отмывания денег в отрасли.

Отмечается, что новые правила содержат принципы, которые игорные компании обязаны учитывать во время оценки сделок. Это качественно уменьшить риски отмывания денег.

Теперь игорные операторы Литвы обязаны проверять данные регистрации партнера, чтобы понимать, жил ли он в стране, которая Европейская Комиссия причисляет к местами с «высоким риском распространения терроризма».

Отмечается, что теперь все клиенты будут поделены на несколько категорий риска по критериям: размер денежных операций, объем купленных услуг, сомнительные транзакции, попытки пройти идентификацию без документа, удостоверяющего личность, и действия, которые нацелены на избежание регистрации и прозрачности сделок.

Ранее мы писали, что в Праге хотят запретить игровые автоматы в офлайне.