НБУ потребовал от банков лучше проверять карточные переводы украинцев

Вслед за вышеперечисленным, Национальный банк Украины задумался о вводе дополнительных санкций уже со своей стороны. Совсем недавно НБУ подготовил указ, в котором говорится о том, что банки обязаны ввести лимит на исходящие P2P-переводы своих пользователей до 100 тыс. гривен в месяц. Сотрудники главного финансового учреждения страны уверены, что это никак не повлияет на законопослушных пользователей банков, зато помешает вести “серую” деятельность большинству людей, которые хотят пополнять счет в серых онлайн-казино.

Кажется, что подобные решения “созревали” уже очень давно. В то время, когда одна из самых популярных в стране гемблинг-компаний, Parimatch, находилась под санкциями, в сети стало появляться огромное количество фейков. Одним из таких стал сайт Buddy Bet, который был практически точной копией Париматча. Отличался, по сути, только логотип и какие-то незначительные детали интерфейса.

Один из пользователей решил пополнить счет Buddy Bet и проверить чековую квитанцию, которую ему предоставит Monobank. После проверки оказалось, что деньги за депозит были перечислены в некую компанию, функционирующую в Кении, а сама оплата была оформлена банком как “Услуги по уходу за ребенком”. Пользователя это совсем не обрадовало и он негативно написал об этом в своих крупных социальных сетях, тегнув Monobank и Национальный банк Украины.

Следующим шагом НБУ можно считать преследование и дальнейшее закрытие популярного онлайн-банка Украины – Sportbank. Конечно, на сайте проекта было сказано о том, что компания захотела “сориентироваться на других своих проектах”, но пользователи сети видят в этом государственный шаг. Все дело в том, что одним из совладельцев банка являлся топ-менеджер уже известного нам Parimtach Никита Измайлов. Во время обысков по делу Sportbank-а были дополнительно изъяты документы, доказывающие участие данного банка в финансовых операциях таких гемблинг площадок как Parimatch, Buddy.Bet и PariWin. Он использовался как для прямых пополнений банковских счетов, принадлежащих вышеперечисленным компаниям, а также и для большого количество P2P-переводов, которые служили исключительно для совершения депозитов.

Теперь же НБУ потребовал финансовые организации сосредоточить свое внимание и на небольших P2P-переводах между пользователями. Национальный банк страны призывает остальные банки тщательнее проверять переводы небольших размеров, но которые совершают одним пользователем подозрительно чаще.

Регулятор подозревает, что подобные частые переводы мелких сумм могут означать, что карты этого пользователя могут быть причастны к операциям в игорных заведениях. Их владельцев, по его мнению, необходимо моментально блокировать, закрывая все подобные счета в одностороннем порядке.

Читайте также:

• Премьеры месяца: слоты, которые вы могли пропустить в мае
• В Украине ограничат переводы с карты на карту из-за борьбы с нелегальным гемблингом

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.