FATF или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег провела в Париже пленарное заседание, в ходе которого включила несколько стран в список с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге.
Среди более 20 участников списка оказался и Казахстан, который взят на тщательный мониторинг.
Отметим, что FATF является организацией, которые основали страны коалиции G7 или Большой семерки, и основным направлением деятельности является разработка мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических организаций.
Члены Совета FATF обратили внимание на популяризацию использования в онлайн-гемблинге виртуальных валют, а также манипуляции со ставками на спорт. Сами виртуальные валюты, среди которых и NFT, приобрели популярность за счет отмывания денег.
В результате собрания был сделан вывод, что самой эффективной мерой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма станет практика возврата активов. Казахстану также придется принять ряд мер для реализации этой практики и исправления ситуации.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.