Войти

Казахстан включили в список стран с высоким риском преступлений в онлайн-гемблинге

15:11, 13 ноября 2023
Левон Будагян
Подписаться Читать в полной версии

FATF или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег провела в Париже пленарное заседание, в ходе которого включила несколько стран в список с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге. 

Поделиться:

Среди более 20 участников списка оказался и Казахстан, который взят на тщательный мониторинг.

Отметим, что FATF является организацией, которые основали страны коалиции G7 или Большой семерки, и основным направлением деятельности является разработка мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических организаций.

Члены Совета FATF обратили внимание на популяризацию использования в онлайн-гемблинге виртуальных валют, а также манипуляции со ставками на спорт. Сами виртуальные валюты, среди которых и NFT, приобрели популярность за счет отмывания денег.

В результате собрания был сделан вывод, что самой эффективной мерой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма станет практика возврата активов. Казахстану также придется принять ряд мер для реализации этой практики и исправления ситуации.

Читайте также:


Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.

Опубликовано в: Новости,
Теги:
Поделиться:
Похожие записи:
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начнет работу в Казахстане
15:11, 13 ноября 2023
В Казахстане более 4 млн человек запрещено участвовать в азартных играх
15:11, 13 ноября 2023
Гемблинг-оператор Betsson получил лицензию на работу в Казахстане
15:11, 13 ноября 2023
Комментарии
Написать комментарий
Полная версия