Казахстан включили в список стран с высоким риском преступлений в онлайн-гемблинге

Левон Будагян
FATF или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег провела в Париже пленарное заседание, в ходе которого включила несколько стран в список с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге. 

Казахстан включили в список стран с высоким риском преступлений в онлайн-гемблинге

Среди более 20 участников списка оказался и Казахстан, который взят на тщательный мониторинг.

Отметим, что FATF является организацией, которые основали страны коалиции G7 или Большой семерки, и основным направлением деятельности является разработка мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических организаций.

Члены Совета FATF обратили внимание на популяризацию использования в онлайн-гемблинге виртуальных валют, а также манипуляции со ставками на спорт. Сами виртуальные валюты, среди которых и NFT, приобрели популярность за счет отмывания денег.

В результате собрания был сделан вывод, что самой эффективной мерой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма станет практика возврата активов. Казахстану также придется принять ряд мер для реализации этой практики и исправления ситуации.

Читайте также:


Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РК"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

«РK» рекомендует играть только в проверенных казино.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт