Финансовый консультант из штата Индианаполис украл инвестиционный счет клиента на сумму $4,6 млн и потратил их на игры в казино и закрытие азартных долгов. Недавно он признал себя виновным по пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и налоговом мошенничестве.
По словам прокуроров, речь шла о переводе Кристофером Туреаном $4 692 500 от клиента, известного только в судебных документах как «Жертва 1». С июля 2019 года деньги траншами переводились в общество с ограниченной ответственностью «СКНТ», подконтрольное Кристоферу. Оттуда он перевел их на свой личный счет.
Согласно судебным документам, клиент одобрил передачу, поскольку считал, что Туреан искренне заботился о его интересах. В феврале 2022 года фирма полностью раскрыла обман, и Туреан был уволен за «незаконное присвоение средств клиентов» в публичном заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
С июля 2019 года Туреан начал использовать деньги жертвы в качестве своей личной копилки, погашая долги и делая ставки на спорт и казино на таких сайтах, как DraftKings и Fanduel. Он также вложил более 1 миллиона долларов из денег Жертвы 1 в кредитную линию под залог собственного жилья, привязанную к его личному месту жительства.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.